科嶠:公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:桃園市龜山區明興街308號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 審計委員會審核111年度決算表冊報告。

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬以資本公積發放現金案。

(2) 修訂「公司章程」部份條文案。

(3) 解除新任董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:

一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月6日至112年6月

2日平止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電

子投票台，依相關說明投票。【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】

二、本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜

1. 受理股東提案期間：自民國112年3月31日起至民國112年4月10日16時止。

2. 受理處所：科嶠工業股份有限公司管理部，桃園市龜山區明興街308號，

聯絡人及電話：黃小姐 03-3591777 。

3. 受理股東提案作業流程及決議標準：

(1). 依公司法172條之1規定辦理，持有百分之一以上股份之股東，得以書面於所

公告受理期間，向本公司提出110年股東常會議案。提案限一項，並以300字為限，

提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(2). 凡有意提案之股東務請於112年04月10日下午4點前送達本公司，

(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送)。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

三、受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜

1. 受理股東提名期間：民國112年03月31日至112年04月10日止。

2. 受理股東提名處所：：科嶠工業股份有限公司管理部，桃園市龜山區明興街308

號，聯絡人及電話：黃小姐 03-3591777 。

3. 受理股東提名作業流程及決議標準：

本次應選七名董事(含獨立董事三名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名 人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之

股東務請於民國112年4月10日下午五時前送(寄)達本公司提名受理處所並敘明聯絡人

及聯絡方式， 郵寄者請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣並以

掛號函件寄達。

(1). 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名

理由。

(2). 股東提名候選人名單申請書正本

提名申請書中請敘明以下資訊：

(a). 提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一

編號)、持有股數、聯絡方式 (地址及電話)。

(b). 各被提名人名單：被提名人類別、姓名、身分證字號或統一編號 、學歷、經歷、

現職、所代表之政府或法人名稱。

(c). 提名股東簽章及註明提名日期。

(3). 被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)

(a). 符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文 件或聲明書

正本。

(b). 被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。

(4). 除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：

(a). 提名股東於公告受理期間外提出。

(b). 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

(c). 提名人數超過應選名額。

(d). 提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或獨立董事未檢附前述「應檢 附資料」

所列相關證明文件。

(e). 被提名人不符法定資格(註)

註:法人股東未持股及獨立董事未檢附前述『應檢附資料』所列相關證明文件。