士紙:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。

(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)受理董事提名及股東提案時間：112年3月20日(星期一)至112年3月29日(星期三)。

(2)受理股東提案處所:凱基證券股份有限公司股務代理部

(台北市重慶南路一段2號5樓)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自112年5月6日至112年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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