聚積:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)111年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。

(2)解除本公司獨立董事韓靜實競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無