宏全:董事會決議召開112年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案

(2)本公司「股東會議事規則」修正案

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，112年股東常會股東提案及提名董事受理期間:

112/03/28~112/04/06

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理處所:台中市西屯區工業區二路六號（本公司財務處）

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣或「股東提名函件」字樣，

受理股東提案及提名董事(含獨董)相關公告請參閱公開資訊觀測站。