台汽電:本公司董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳，訂於上午9時召開

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司111年度營業狀況報告

（2）審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告

（3）本公司背書保證辦理情形報告

（4）本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告

（5）本公司111年度董事酬金領取情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報告案

（2）承認本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）本公司盈餘轉增資發行新股案

（2）本公司章程修正案

（3）本公司「股東會議事規則」修正案

（4）本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:本公司新任董事競業禁止解除案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及本公司章程第23條規定，持有本

公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得於民國112年4月17日起至民國112年4

月26日止以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人(含3名獨立董事)，股東提案

及董事被提名人將另召開董事會審查之。

受理處所：台灣汽電共生股份有限公司董事會秘書室

地址：114台北市內湖區瑞光路392號6樓。