福貞-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度營業報告書及合併財務報表。

(3)111年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行狀況報告。

(5)永續發展實務守則修正案。

(6)董事會議事規範修正案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度之營業報告書及合併財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案。

(2)取得或處分資產處理程序修正案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上

已發行股份之股東，得向本公司提出於股東常會討論之議案，

但以一項為限，所提議案以300字為限。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理期間為 112年4月14日至112年4月24日下午五點整止。

受理處所：台中市西區臺灣大道二段307號6樓之2

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