保勝光學:公告本公司董事及獨立董事辭任

第6款

1.發生變動日期:112/03/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：劉啟惠

(2)獨立董事：邵展飛

4.舊任者簡歷:

(1)董事：劉啟惠，智基創投管顧(股)公司財務副總經理

(2)獨立董事：邵展飛，友聖儀器有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人規劃

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/09 ~ 114/05/8

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司今日接獲董事劉啟惠董事辭任書，並訂於112年3月10日辭任生效。

(2)本公司今日接獲獨立董事邵展飛董事辭任書，並訂於112年6月8日辭任生效。

(3)董事及獨立董事缺額將於最近一次股東會補選，為強化董事會職能及董事多元性

，擬引進法律及產業專長之董事以加強公司治理。