旺矽:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十屆董事選舉案(董事六人及獨立董事三人)。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為112年3月20日起至112年3月29日止

，股東提案地點為旺矽科技股份有限公司財會部 (新竹縣竹北市中和街155號)，

本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾

越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事

會審查。

(2)依公司法第192條之1規定，本公司自112年3月20日起至112年3月29日止，受理

提名董事及獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東，將提名函件送達本公司旺矽

科技股份有限公司財會部(302新竹縣竹北市中和街155號)，以備董事會審查並通知

審查結果（郵寄者以郵戳日期為憑，並請以掛號寄送及於信封封面上加註「董事及

獨立董事候選人提名函件」字樣。）