蒙恬:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業決算報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表。

(二)承認民國一一一年度盈餘分派之議案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國112年4月29日至112年5月26日止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。