萬在:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台南市永福路一段189號11樓(台南國泰置地廣場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:112/04/29起至112/05/26，

其行使方法載明於股東會召集通知。