震旦行:代重要子公司金儀(股)公司公告召開2023年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市信義路5段2號3樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

Ⅰ.本公司2022年度營業報告。

Ⅱ.本公司監察人查核2022年度各項決算表冊審查意見之報告。

Ⅲ.本公司2022年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

Ⅰ.本公司2022年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

Ⅱ.本公司2022年度盈餘分配案，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東

提案時)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/18

11.停止過戶截止日期:112/06/16

12.其他應敘明事項:無