聿新科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。

(2)本公司董事責任險續保報告案。

(3)本公司董事績效評估結果報告。

(4)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過本公司112年營運計畫(含預算)案。

(6)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(7)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。

(8)通過修正本公司「永續發展實務守則」案。

(9)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(10)通過本公司111年度員工及董事酬勞分派及員工酬勞轉發行新股案。

(11)通過第四次買回本公司股份註銷並訂定減資基準日案。

(12)通過本公司111年度盈餘分派案。

(13)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

(14)通過本公司召開112年股東常會相關事宜案。

(15)通過本公司全面改選董事13席(含獨立董事3席)案。

(16)通過本公司受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名相關事宜。

(17)通過本公司112年財報之簽證會計師委任及報酬審議案。

(18)通過本公司112年簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(19)通過本公司112年度營運風險評估管理報告。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無