大億:董事會決議112年股東會召開事宜(更正討論事項、選舉事項及其他議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號夏都城旅安平館3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊。

(三)111年度員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選董事6人及獨立董事3人案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無。