穩懋:本公司董事會決議召開民國一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1 (尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司對外背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一一年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

一、本公司109年海外第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換

期間自民國112年3月28日至民國112年5月26日止。

二、依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，及

獨立董事候選人提名。

(1)受理期間：自民國112年3月13日起至民國112年3月23日止，每日上午9點至

下午5點。

(2)應選名額：獨立董事1名。

(3)受理處所：本公司財務處。(地址：桃園市龜山區科技七路69號)

電話：03-397-5999

三、本次股東常會採電子方式行使表決權，行使期間為:自民國112年4月26日起至

民國112年5月23日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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