萬企:董事會決議112年股東常會日期等事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-09 17:29
第17款
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台北市萬華區峨眉街52號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年營業概況及其他事項報告。
(2)111年度發放員工酬勞及董事酬勞報告。
(3)審計委員會審查報告書。
(4)會計師財務報表查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認「111年度決算表冊」案。
(2)承認「111年度盈餘分派」案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利每股分配新台幣0.25元,俟112年股東常會通過後,授權
董事會訂定「配息基準日」,並依法公告。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為
112年5月18日至112年6月16日止。
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