宣捷幹細胞:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第9款

1.事實發生日:112/03/09

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

董事會決議日期：112/03/09

股東會召開日期：112/05/26(星期五)上午10時整

股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓

股東會召開方式：實體股東會

股票停止過戶期間：112年03月28日至112年05月26日。

召集事由：

一、報告事項：

第一案：111年度營業報告。

第二案：111年度審計委員會審查決算表冊報告。

第三案：累積虧損達實收資本額二分之一報告。

二、承認事項：

第一案：本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

第二案：本公司111年度虧損撥補案。

三、討論事項暨選舉事項：

第一案：擬提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

第二案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議

五、散會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、依據公司法第165條規定：112年03月28日至112年05月26日停止股票過戶，

欲辦理股票過戶者，請於股票最後過戶日112年03月27日下午5時前親洽

本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市

重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵

寄者以112年03月27日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號

信箱)。

二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不

得超過300字。

依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%(含)以上股份之股東，

得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

本公司擬訂於112年03月20日起至112年03月29日止受理股東就本次股東常

會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東，請於112年03月29日下午5時

前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審

查結果，於受理期間外之提案及提名將不列入議案。

郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》或

《股東會提名函件》字樣，以掛號函件寄送。

受理提案及提名處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處

(地址：台北市內湖區內湖路一段68號1樓)。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。