太景*-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(A)2022年度營業報告。

(B)審計委員會2022年度決算表冊之審查報告。

(C)2022年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(A)2022年度財務報表暨營業報告書。

(B)2022年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(A)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(B)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(C)本公司2023年發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

依本公司章程規定受理持股1%以上股東書面提案

A.受理的期間：2023/03/21起至2023/03/31

B.受理的處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司。

（地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-81777020）。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2023/04/26起至2023/05/23，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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