陽明:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:基隆市七堵區東新街25號(長興里里民活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司獨立董事審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司誠信經營守則部分條文修正報告。

(5)本公司誠信經營作業程序及行為指南部分條文修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

(2)修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第20屆獨立董事補選二席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股達1%股東提案權期間訂為：112/3/13~112/3/22

(2)本(112)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

為：112/4/26~112/5/23

(3)若有其他報告事項、承認事項及討論事項案將於下次董事會決議後再行公告

(4)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及預告之公開發行股票公司股務處理準

則（下稱股務處理準則）草案第二章之二等相關規定辦理，嗣後應依正式發佈規定

辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公

司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操

作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c

。）

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自112年4月26日起，至遲於股

東會二日前（112/5/23前），於集保公司股東e票通平台（網址：

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）

辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊

方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會

二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者

，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股

東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議

案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方

式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期

撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議平台

或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股

份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年5月29

日9時00分於基隆市七堵區東新街25號(長興里里民活動中心)延期或續行集會，列

載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通

知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大

訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。