廣運:代重要子公司金運科技股份有限公司公告董事會決議召開112年度股東常會
鉅亨網新聞中心 2023-03-09 14:44
第17款
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室
4.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業及財務報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/22
11.停止過戶截止日期:112/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司於112年5月12日(星期五)起
至112年5月22日(星期一)受理股東常會之提案,有意提案之股
東務必請於民國112年5月22日17時前以書面方式送達,並敘明
聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果,
採郵寄者以112年5月22日寄達為憑,並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。相關提案審查
標準及作業流程,依公司法第172條之1規定辦理。
受理股東提案之處所:本公司(地址:台北市南港路2段97號5樓。)
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