三芳:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/09

2.公司名稱:三芳化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司第十七屆第十二次董事會重大決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、

111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

二、111年度營業報告書及財務報表案。

三、111年度盈餘分派現金股利案，配發現金股利每股0.8元。

四、訂定112年股東會召開日期、地點、召開方式及會議議程案。

五、修訂本公司「公司治理實務守則」案。

六、111年度公開發行公司「內部控制制度聲明書」案。