怡華:公告董事會決議召開112年股常會日期及相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:114台北市內湖區洲子街12號，台北市內湖運動中心2樓B廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司一一一年度營業報告書。

第二案：本公司一一一年度審計委員會審查報告書。

第三案：本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

第四案：公司債募集發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案：本公司一一年度盈虧撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司與關係人新億營造有限公司間工程承攬契約同意案。

8.召集事由四、選舉事項:增選第18屆獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案或提名

獨立董事者，本公司將於民國112年3月28日起至民國112年4月7日止 (

每日上午9時至下午5時)受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名

之股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理

提案或提名手續，請敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案/提名函件』字樣，以掛號函件案送受理。

提案及提名之處所：怡華實業股份有限公司財會部(地址:台北市內湖區內湖路一段392號

12樓之1電話：02-87978780)。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國112年4月29日至112年5月28日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw