凌航:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室

(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)111年度現金股利分派報告案。

(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案。

(6)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。

(7)本公司「董事會議事規則」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:

(一) 受理股東書面提案作業流程相關事項如下：

1. 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

2. 受理提案方式：以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以

受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

3. 受理提案期間：112年03月17日起至112年03月27日上午9時前。

4. 受理處所：凌航科技股份有限公司 會計部﹝地址：新北市中和區

中正路716號6樓之2，電話：02-7731-8808﹞。

5. 提案審查標準：依公司法第172條之1辦理。

(二) 受理股東書面提名作業流程相關事項如下：

1. 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得

超過獨立董事應選名額。本次股東常會應選獨立董事1名，新任獨

立董事自股東常會後起就任，任期至113年9月27日本屆董事任期屆

滿為止。

2. 受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下：

（1）提名方式：以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

（2）提名期間：112年03月17日起至112年3月27日上午9時前。

(3）受理股東獨立董事候選人提名處所：凌航科技股份有限公司

會計部﹝地址：新北市中和區中正路716號6樓之2，電話：

02-7731-8808﹞。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封

上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘

明聯絡人及聯絡方式】

（4）審查標準及應檢附文件：依公司法第192條之1及公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法辦理。

(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月02日

112年05月29日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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