家登:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東請於

民國112年03月17日至民國112年03月27日，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信

封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所：新北市土城區中央路四段2號9樓。