優群:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹煙波大飯店香榭館香榭A1廳(新竹市明湖路773號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一一年度營業概況報告。

二、一一一年度審計委員會審查報告。

三、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

四、一一一年度本公司庫藏股買回執行情形報告。

五、訂定本公司「第五次買回股份轉讓員工辦法」報告。

六、修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案。

七、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

一、一一一年度營業報告書及財務報表案。

二、一一一年度盈餘分派案。

三、追認本公司一○九年現金增資發行新股增資計畫變更案。

7.召集事由三、討論事項:

一、「公司章程」部分條文修訂案。

二、解除本公司新任董事競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

一、全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:暫無。

10.召集事由六、臨時動議:暫無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東如以電子方式行使表決權者，行使期間為:自112年5月14日

至112年6月10日止。

二、受理股東提案期間自112年3月28日至112年4月07日止。本公司受理股東之提案:

處所：優群科技股份有限公司總管理處（地址：新竹市牛埔南路15之3號）。