台聯櫃:董事會決議召開一一二年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一一年年度營業報告書暨一一二年營業計畫。

2.審計委員審查一一一年年度決算表冊報告案。3.一一一年年度員工酬勞及董監酬勞

分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:1.一一一年年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

2.一一一年年度盈餘分派案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:1.本次董事會擬定分派現金股利計新台幣31,104,000元，每股配

發現金股利新台幣0.48元。