國化:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜.

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路4段320號12樓(本公司會議室).

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

111年度營業報告書.

審計委員會查核111年度決算表冊報告.

111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告.

6.召集事由二、承認事項:

111年度營業報告書及財務報表案.

111年度盈餘分配案.

7.召集事由三、討論事項:無.

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案.

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止

限制案.

10.召集事由六、臨時動議:無.

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持股1%以上股東以書面方式

提案及提名董事及獨立董事候選人名單,受理期間自民國112年3月31日

至民國112年4月10日止(每日上午九點至下午五點),受理處所為本公司

(台北市忠孝東路4段320號12樓).