成霖:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:112/03/07

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1.通過本公司111年度董事及員工酬勞提撥案。

2.通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

3.通過111年度內控聲明書案。

4.通過配合證券主管機關為強化簽證會計師之獨立性，以落實會計師自我輪調

機制，更換簽證會計師案。

5.通過行使員工認股權轉換新股。

6.通過增選本公司獨立董事案。

7.通過解除董事競業禁止案。

8.通過112年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業及議程案。

9.通過本公司依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃合併報表子公司之溫室氣

體盤查及查證時程。

10.通過處分本公司無形資產。

11.承認本公司從事衍生性商品交易。

12.通過本公司向銀行申請授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。