統一實:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司111 年度營業報告書報告。

(2).本公司審計委員會審查111 年度決算表冊報告。

(3).本公司111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).本公司「董事會議事規範」修正案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司111 年度營業報告書暨財務報表案。

(2).本公司111 年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司「章程」修正案。

(2).解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無