旺玖:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-07 17:37
第17款
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司111年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬廢止本公司原「股東會議事規則」,並重新訂定「股東會議事規則」案。
(2) 擬修正本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事。
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股東,得
以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單,其提案及提名受理期間
自112年3月28日起至4月6日止,每日上午9點至下午5點,受理處所為本公司財務部,
地址:台北市南港路三段48號7樓。
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