高興昌:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/07

2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第21屆第8次董事會重要決議事項如下:

(1)通過以現金發放員工酬勞金額:新台幣683,200元, 未發放董事酬勞.

以上決議數與111年帳上認列費用估列金額並無差異.

(2)承認111年度營業報告書及財務報表

(3)承認111年度盈餘分配案

(4)通過112年6月20日召開股東常會及議程

(5)通過受理持股1%以上股東提案辦法

6.因應措施:應發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無