凌網:董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓

(台元科技園區第三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業狀況報告。

(二)一一一年度審計委員會審查報告。

(三)赴大陸投資報告。

(四)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(五)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(六)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度決算表冊案。

(二)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事九席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，

茲訂定民國112年4月17日起至112年4月27日止為受理股東書面提案、

董事及獨立董事候選人提名期間，受理處所為凌網科技股份有限公司

(地址：新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6)。