康那香:召開本公司民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台南市將軍區將軍里三吉66之1號(本公司口寮廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營運結果暨財務狀況報告。

(2)民國111年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)民國111年度大陸轉投資情形報告。

(4)民國111年度以資本公積發放現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選第十九屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第十九屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項且300字為限。

本公司自民國112年4月10日起至民國112年4月19日止每日9時至17時

受理股東以書面提案申請，郵寄者以掛號方式寄送且於受理期間內寄達為憑，

並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，受理處所及人員為康那香企業

股份有限公司發言人收(地址：台北市信義區信義路4段456號27樓，

電話02-2345-9909)。上述期間若有股東提案，屆時將另行提請董事會討論，

並將合於上述法令規定之議案列入股東常會開會通知書。

出席股東常會之最後過戶日：112/04/16(因4/16適逢假日，故提前至4/14)。