日勝生:代重要子公司萬達通實業(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:臺北市市民大道一段209號14樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)萬達通公司111年度營業報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)萬達通公司111年度員工酬勞分派案報告。

(4)萬達通公司「董事會議事規範」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)萬達通公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)萬達通公司111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)萬達通公司「背書保證作業辦法」修正案。

(2)萬達通公司「董事及監察人選任程序」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/04

11.停止過戶截止日期:112/06/02

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，112年4月24日至112年5月3日受理股東提案，

受理處所：萬達通實業(股)公司。(地址：臺北市市民大道一段209號13樓)