福懋油:代重要子公司台灣大食品股份有限公司公告董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/05/22

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段150號3樓

4.召集事由一、報告事項:﹝1﹞本公司111年度營業報告書。﹝2﹞監察人查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:﹝1﹞本公司111年度營業報告及財務報表。

﹝2﹞本公司一一一年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:﹝1﹞修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:﹝1﹞改選董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:﹝1﹞解除董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/04/23

11.停止過戶截止日期:112/05/22

12.其他應敘明事項:訂於112年04月07日至112年04月18日為本次股東常會之股東提案

受理期間，受理地點為台灣大食品股份有限公司。

地址:台中市清水區北堤路35號。