國際中橡:公告本公司董事會決議召開112年股東常會
鉅亨網新聞中心 2023-02-23 16:13
第17款
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士
敏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(二)一一一年度營業報告。
(三)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
本公司將於112年03月17日起至112年03月27日止受理股東就本股
東常會之提案,凡有意提案之股東務請於112年03月27日17:00前
送達(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)依公司法
第172-1條之規定辦理手續,受理處所:國際中橡投資控股股份有
限公司董事會秘書室(地址:臺北市中山區中山北路2段113號8樓
,電話:02-2531-6556分機20206)。
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