松瑞藥:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街6號（尚順君樂飯店2樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 審計委員會查核111年度各項表冊報告。

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 訂定本公司「誠信經營守則」報告案。

(5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司第八屆董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條及第192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。股東所提議案以一項並

以三百字為限；股東提名人數不得超過董事應選名額。

(2)本次受理期間，自民國112年4月7日起至112年4月18日17時止；受理處所為本公司財

會處，地址：苗栗縣竹南鎮科中路29號。

(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112年4月17日至112年6月15日

止。