亞航:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司財務及會計主管任命案。

(2)本公司資安長任命案

(3)111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表討論案。

(4)111年度盈餘分派案。

(5)資本公積發放現金案。

(6)召開本公司112年股東常會相關事宜案。

(7)111年員工酬勞分配案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。