康普:代重要子公司天弘化學股份有限公司公告董事會決議112年股東常會召開日期等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)監察人查核民國111年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/06/01

11.停止過戶截止日期:112/06/30

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，受理期間自

民國112年3月13日至民國112年3月23日止(每日上午九點至下午五點)，受理處

所為天弘化學股份有限公司(新竹縣新竹工業區文化路11號)。