鮮活果汁-KY:代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告董事會決議召開2022年年度股東大會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/03/22

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市俱進路10號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1.關於確認公司截至2022年12月31日止前三個年度關聯交易的議案

2.關於公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告的議案

3.關於公司2022年度董事會工作報告的議案

4.關於公司2022年度監事會工作報告的議案

5.關於公司2022年度利潤分配方案的議案

6.關於聘請2023年度審計機構及確定其報酬的議案

7.關於公司董事2023年度薪酬的議案

8.關於公司監事2023年度薪酬的議案

9.關於公司2023年度銀行授信及借款的議案

10.關於公司2023年度現金管理的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無