明泰:公告本公司民國112年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館二樓達爾文廳

（新竹市科學園區工業東二路1號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「股東會議事規則」案

2.擬解除新任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事八名（含獨立董事四名）

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，

受理期間自112年3月17日至112年3月27日止，持有本公司已發行股份總數1%

以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。