鉅明:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會查核報告。

(三)111年度盈餘分派案。

(四)111年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(五)111年度董事酬金領取情形報告案。

(六)修訂本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」部分條文報告案。

(七)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案。

(八)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，應公告受理股東之提案處所及受理期間

，受理提案期間及處所如下：

受理提案期間：112/03/17 ～ 112/03/27

受理提案處所：鉅明股份有限公司管理部

地址：高雄市大寮區光明路一段121巷53號

電話：(07)7875510

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國112年04月22日至112年05月21日止

電子投票平台：

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