鴻碩:鴻碩董事會決議召開112年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)一一一年度審計委員會審查報告

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)一一一年度董事酬金領取情形報告

(5)一一一年度現金股息紅利報告

(6)國內第一次有擔保轉換公司債報告

(7)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(一)股票最後過戶日：民國112年03月31日(星期五)，郵寄者以郵戳為憑。

現場過戶請於112年03月31日(星期五)17時00分前辦理。

(二)依公司法第172條之1及192條之1規定，112年股東常會受理持有已發行股份總數百

分之一以上股份之股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名公告如下：

(1)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處)，電話：02-2792-8558

(2)受理期間：民國112年03月17日起至112年03月27日止。

(3)受理股東就本次股東常會之書面提案或提名(郵寄者信封封面加註『股東會提案函

件』及『董事(含獨立董事)候選人提名函件』)，凡有意提案或提名之股東，須以書面

提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查結果。

(4)股東提案、董事候選人提名受理期間及審查標準等應注意事項，請詳本公司於公

開資訊觀測站-召開股東會之公告。

(三)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東

戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，

電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年04月30日起至112年05月27日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw