神隆:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地

(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國111年度營業報告

(二)本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告

(三)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)修訂本公司「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國111年度營業報告書及財務報表

(二)本公司民國111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司補選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無