東生華:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心

(台北市南港區三重路19-10號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。

(三)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報告案。

(二)本公司民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得於112年3月20日起至112年3月30日17時止，以書面向本公司提出股東常會議案及

提名董事(含獨立董事)候選人名單。

受理單位：本公司總管理處。

受理處所：台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)。

電話：(02)2655-8525