東科-KY:東科-KY董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心202會議室(台北市 杭州南路一段 24 號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 111年度營業報告

2. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。

3. 111年度盈餘分派現金股利情形報告。

4. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5. 發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債執行報告

6.召集事由二、承認事項:

1. 本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。

2.本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自112年5月17日至112年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

2.受理持股百分之一以上之股東提案或董事候選人提名期間為112/04/9-112/04/19，

地址：新北市新店區寶橋路188號8樓之1。