神達:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告

(二)審計委員會查核報告

(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案

(二)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法規定，訂定自112年3月27日起至112年4月6日止於

台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。

(二)召開視訊輔助股東會相關說明：

(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

(2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、

問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁。

(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c)

(3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(4)股東欲以視訊方式參與者，應自 112 年 04 月 29 日起，至遲於股東會二日前

(112/05/26前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。

(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以

視訊方式參與股東會意願書，並於112年04月29日(當次股東會電子投票起始日)起至

112年05月26日(股東會前三日)下午四時前，送達本公司股務代理機構中國信託商業

銀行代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東會當日

辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式

參與股東會。

(6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會

二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，

以書面或電子方式行使之表決權為準。

(7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會

者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正

行使表決權。

(8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席

股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與

股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者；

以委託代理人出席行使之表決權為準。

(9)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，擬訂於本年6月

2日(星期五)上午9時正，於原地點延期或續行集會；惟如扣除以視訊方式參與股東會

之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額時，股東會應繼續進行，無須

延期或續行集會。

(10)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊

息。

(11)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。