上銀:代重要子公司上銀光電(股)公司公告董事會決議召開2023年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中華路442-1號（本公司會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(一)2022年度營業報告。

(二)監察人審查2022年度決算表冊報告。

(三)虧損達實收資本額二分之一案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認2022年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認2022年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/29

11.停止過戶截止日期:112/06/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於112/05/08起至112/05/18止受理股東提案，受理處所：上銀光電

股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路442-1號)。