世紀:公告本公司112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.報告111年度營業狀況。

B.審計委員會查核111年度決算表冊報告。

C.減資彌補虧損「健全營運計劃書」之111年度執行進度報

告案。

D. 不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股案報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認111年度營業報告書及財務報告案。

B.承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

A.擬辦理私募普通股案。

B.修訂本公司章程案。

C.廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

D.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

一、股票最後過戶日為112年04月07日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務

請於112年04月07日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵

戳日期4/7為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理

部辦理過戶手續。

二、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

(一)依據公司法第172-1規定辦理。

(二)受理股東提案日期為112年03月31日至112年04月10日。

(三)受理股東提案處所:世紀民生科技股份有限公司(地址：台

南市安平區永華路二段248號8樓之6，電話：06-2988158)。

(四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於112年03月31日至112年04月10日

17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處

所為憑，並請於信封上加註「112年股東常會提案函件」字樣，並加註

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審

核辦理並於法定期限內回覆。