明基材:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路398號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國111年度財務報表及營業報告書案

(2)擬承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股

及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案

(2)擬修訂「股東會議事規則」案

(3)擬解除董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提名及提案：

依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出董事候選人名單。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

i. 受理提名或提案期間：112年3月28日起至112年4月6日止。

ii. 受理方式：符合資格且有意提名或提案之股東務請於受理期間，以書面方式送達或

寄達受理處所，郵寄者請以掛號函件寄送。請於信封封面上加註『112年

股東常會董事提名函件』或『112年股東常會提案函件』字樣，並敘明聯

絡人及聯絡方式。

iii.受理處所：明基材料股份有限公司(桃園市龜山區建國東路29號)。

(2)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股

務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)

提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等

文件，請參閱集保公司網頁。

(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e

8eea7fc5009c)

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年04月29日起，至遲於股東會二日前(112/05/28

前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。

(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視

訊方式參與股東會意願書，並於112年04月29日(當次股東會電子投票起始日)起至112年

05月28日(股東會前三日)下午四時前，送達台新證券股務代理部(地址：臺北市建國北路

一段96號B1)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應

於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參

與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二

日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書

面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東

會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修

正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席

股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股

東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委

託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙持續達30分鐘以上，且扣除以視訊方式出席

股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時

，本公司訂於112年06月05日09時00分於明基材料總部會議室(桃園市龜山區建國東路

29號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會

，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息

。

xi.發生前揭障礙，如除臨時動議外之其他議案已宣布結果，視為本次股東常會全部議

案已完成，將不再依前揭日期續行集會。

xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。