元太:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址：新竹市科學園區力行一路三號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表報告案。

(2)審計委員會一一一年度查核報告案。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度之決算表冊案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十二屆董事4席、獨立董事3席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案及董事候選人提名權。

(一)受理期間：112年4月17日至112年4月27日止

(二)受理處所：本公司(新竹市科學園區力行一路三號)

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112年5月30日至

112年6月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁，

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